Отмывание денег в RBS

Королевский банк Шотландии наказан штрафом в размере 5,6 миллионов фунтов; после того, как выяснилось, что он был открыт для отмывания денег для террористов от Аль-Каиды и Талибана. Частично национализированный банк и его NatWest, Ольстерский Банк были не в состоянии прикрыть своих клиентов и оплатить британского махинаций в период между декабрем 2007 и декабрем 2008.Инструкции отмывания денег требует, чтобы фирмы поддержали соответствующую политику и процедуры, чтобы предотвратить фонды или финансовые услуги, доступные лицам, находящимся в списке.Власть по вопросам Финансовых услуг сказала, что нарушения правил привело к "недопустимому" риску; что RBS, возможно, выполнил сделки, вовлекающие цели санкций. Маргарет Коул, директор FSA осуществления и финансового преступления, сказала: "Причастность британских финансовых учреждений в обеспечении фондов, экономические ресурсы или финансовые услуги назначенным людям в списке санкций подрывают целостность финансовых услуг Великобритании".Группа является крупнейшим процессор Великобритании международных платежей в 2007 году, но она не показывалась клиентам из-за рубежа на экране входящих платежей для клиентов из-за рубежа. До июня 2008 банк был не в состоянии показывать все платежи.RBS сказал, что он признал важность исполнения законодательства и признал результаты FSA.