Русские банкиры арестованы в Штатах за инсайд

Complex RU-EXPO | 2010-03-25 21:25
Русские банкиры арестованы в Штатах за инсайд

Высокопоставленный сотрудник инвестбанковского дивизиона швейцарского банка UBS, россиянин Игорь Потероба и его друг Алексей Коваль были арестованы в США по обвинению в инсайдерской торговле, за счет которой они получили около 870 тыс. долл., сообщается в пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Исковое требование против 36-летнего Игоря Петеробы, проживающего в штате Коннектикут, 36-летнего Алексея Коваля, проживающего в Чикаго, а также против 34-летнего Александра Воробьева, проживающего по возвращении из Торонто в России, было ранее подано Комиссией по ценным бумагам и биржам США.Игорь Потероба и его друг из Northern Trust Алексей Коваль использовали систему зашифрованных сообщений, в которых деньги проходили как "урожай картофеля". Потероба передал Ковалю, а тот - Воробьеву конфиденциальную информацию о нескольких поглощениях и приобретениях швейцарского банка. Благодаря этому они заработали, по меньшей мере, один миллион долларов. Третий подозреваемый в этом деле Алексей Воробьев скрылся, и по некоторым данным, сейчас находится в России.Согласно материалам SEC, российские банкиры смогли использовать в своих интересах инсайдерскую информацию о как минимум 11 слияниях, поглощениях и других типах сделок между компаниями.Среди соглашений, инсайд о которых предоставил Потероба, сделки с участием компаний Guilford Pharmaceuticals Inc., Molecular Devices Corp., PharmaNet Development Group Inc., Via Cell Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. и Indevus Pharmaceuticals Inc. за период с 2005 по 2009 год.И. Потероба предстал перед судом Манхэттена 25 марта. Второй обвиняемый, А. Коваль, 24марта был допрошен в суде Чикаго. Потеробе и Ковалю грозит конфискация всех заработанных незаконным путем денег, оплата судебных издержек и штрафы.Потероба и Коваль имеют грин-карты и проживают в США. Все трое учились вместе в университете Нью-Хейвена штата Коннектикут. Кроме того, комиссия отмечает, что какое-то время троица даже жила вместе. Каждому из обвиняемых может грозить по 65 лет тюрьмы.В России закон об инсайде не принят до сих пор.

Экономика Деньги и Бизнес | Новости по теме

| 2011-01-20 21:39
Банкир предоставлял данные для WikileaksБывшего банкира из Швейцарии арестовали повторно за предоставление закрытой информации скандальному Интернет-ресурсу Wikileaks.Едва только закончился первый судебный процесс, на котором его приговорили к штрафу в размере 7500 долларов США, прокуратура вновь открыла дело, теперь уже по обвинению в нарушении швейцарского закона о банках.Ранее Рудольф Элмер был обви...
| 2011-12-07 21:55
Латышский язык vs русскийВ Латвии разгорается нешуточный межэтнический скандал на фоне референдумов за и против русского языка. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия Латвии 1 ноября начала сбор подписей за присвоение русскому языку статуса второго государственного. Сбор подписей проводился до 30 ноября на специальных участках по всей территории страны. На прошлой неделе необходи...
| 2011-05-05 20:39
Италия уничтожает мафиюИтальянские власти арестовала имущество на миллиард евро у мафиозного клана Казалези в Неаполе. В частности, земельные участки, мотоциклы, недвижимость, автомобили и суда.Кроме того, арестован и один из главарей каморры - 53-летний Марко Катерино. Катерино, входящий в список 30 наиболее опасных преступников Италии и являющийся вторым человеком в мощном преступном кла...
Популярные товары
  • Уничтожитель комаров мошек

    Уничтожитель комаров мошек
    Уничтожитель комаров и мошек SITITEK Для здорового дома Отпугиватели грызунов и насекомых Привлекает...
  • Алкотестер динго а 055

    Алкотестер динго а 055
    Алкотестер динго а 055 Для диагностики Алкотестеры и алкометры Алкотестер 2 батарейки АА 5 мундштуко...
  • Электрическая простыня

    Электрическая простыня
    Электрическая простыня Beurer Для тепла и комфорта Электропростыни Система защиты от перегрева. Запа...
  • Электрогрелка для ног Planta

    Электрогрелка для ног Planta
    Электрогрелка для ног Planta Для тепла и комфорта Электрогрелки Материал: поликоттон Мощность: 70 Вт...
  • Электропростынь

    Электропростынь
    Электропростынь не производились вплоть до окончания Второй мировой войны. Исследование электрически...
  • Электрогрелка Sanitas

    Электрогрелка Sanitas
    Электрогрелка Sanitas Для тепла и комфорта Электрогрелки Sanitas SHK28 – электрическая грелка для те...
  • Аквадистиллятор Armed

    Аквадистиллятор Armed
    Аквадистиллятор Armed Для здорового дома Очистители воды Дистиллятор позволяет получать воду, соотве...
  • Ультразвуковой отпугиватель кротов

    Ультразвуковой отпугиватель кротов
    Ультразвуковой отпугиватель кротов SITITEK Для здорового дома Отпугиватели грызунов и насекомых Площ...
  • Обручальное кольцо

    Обручальное кольцо
    Красносельский Ювелирпром Обручальные кольца Артикул: 18008066/11 Модель: Золото 585°; С...
  • молокоотсос Symphony

    молокоотсос Symphony
    Молокоотсос medela symphony – новейшая разработка компании Medela. Эта новая модель, обладая всеми ...
  • Купить квартиру Лобня

    Купить квартиру Лобня
    Купить квартиру Лобня Название объекта 3-х комн. квартира Адрес: МО ...
  • Альфа spa капсула

    Альфа spa капсула
    Альфа spa капсула NeoQi Для косметологии СПА капсулы Размеры: 205 см х 108 см х 135 см Вес: 158 кг М...
  • Бесконтактный инфракрасный термометр

    Бесконтактный инфракрасный термометр
    Бесконтактный инфракрасный термометр . Преимущество инфракрасного термометра по сравнению с обычного...
  • Пульсометр полар

    Пульсометр полар
    Пульсометр полар Для диагностики Часы-пульсометры Модель Polar RCX5 с новым датчиком бега S3+. Наруч...
  • Термометр инфракрасный medisana

    Термометр инфракрасный medisana
    Термометр инфракрасный Medisana Для диагностики Термометры медицинские Тип: инфракрасный Способ изме...
  • Ультразвуковая чистка для лица

    Ультразвуковая чистка для лица
    Ультразвуковая чистка для лица Gess Для красоты Пилинг и уход за лицом Ультразвуковой прибор YOU – а...
  • Анатомические стельки

    Анатомические стельки
    Анатомические стельки для обуви. Модель стелек Comfostep зимней серии Forester TermoPro и летней For...