Русские банкиры арестованы в Штатах за инсайд

Complex RU-EXPO | 2010-03-25 21:25
Русские банкиры арестованы в Штатах за инсайд

Высокопоставленный сотрудник инвестбанковского дивизиона швейцарского банка UBS, россиянин Игорь Потероба и его друг Алексей Коваль были арестованы в США по обвинению в инсайдерской торговле, за счет которой они получили около 870 тыс. долл., сообщается в пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Исковое требование против 36-летнего Игоря Петеробы, проживающего в штате Коннектикут, 36-летнего Алексея Коваля, проживающего в Чикаго, а также против 34-летнего Александра Воробьева, проживающего по возвращении из Торонто в России, было ранее подано Комиссией по ценным бумагам и биржам США.Игорь Потероба и его друг из Northern Trust Алексей Коваль использовали систему зашифрованных сообщений, в которых деньги проходили как "урожай картофеля". Потероба передал Ковалю, а тот - Воробьеву конфиденциальную информацию о нескольких поглощениях и приобретениях швейцарского банка. Благодаря этому они заработали, по меньшей мере, один миллион долларов. Третий подозреваемый в этом деле Алексей Воробьев скрылся, и по некоторым данным, сейчас находится в России.Согласно материалам SEC, российские банкиры смогли использовать в своих интересах инсайдерскую информацию о как минимум 11 слияниях, поглощениях и других типах сделок между компаниями.Среди соглашений, инсайд о которых предоставил Потероба, сделки с участием компаний Guilford Pharmaceuticals Inc., Molecular Devices Corp., PharmaNet Development Group Inc., Via Cell Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. и Indevus Pharmaceuticals Inc. за период с 2005 по 2009 год.И. Потероба предстал перед судом Манхэттена 25 марта. Второй обвиняемый, А. Коваль, 24марта был допрошен в суде Чикаго. Потеробе и Ковалю грозит конфискация всех заработанных незаконным путем денег, оплата судебных издержек и штрафы.Потероба и Коваль имеют грин-карты и проживают в США. Все трое учились вместе в университете Нью-Хейвена штата Коннектикут. Кроме того, комиссия отмечает, что какое-то время троица даже жила вместе. Каждому из обвиняемых может грозить по 65 лет тюрьмы.В России закон об инсайде не принят до сих пор.

Экономика Деньги и Бизнес | Новости по теме

| 2011-01-20 21:39
Банкир предоставлял данные для WikileaksБывшего банкира из Швейцарии арестовали повторно за предоставление закрытой информации скандальному Интернет-ресурсу Wikileaks.Едва только закончился первый судебный процесс, на котором его приговорили к штрафу в размере 7500 долларов США, прокуратура вновь открыла дело, теперь уже по обвинению в нарушении швейцарского закона о банках.Ранее Рудольф Элмер был обви...
| 2011-12-07 21:55
Латышский язык vs русскийВ Латвии разгорается нешуточный межэтнический скандал на фоне референдумов за и против русского языка. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия Латвии 1 ноября начала сбор подписей за присвоение русскому языку статуса второго государственного. Сбор подписей проводился до 30 ноября на специальных участках по всей территории страны. На прошлой неделе необходи...
| 2011-05-05 20:39
Италия уничтожает мафиюИтальянские власти арестовала имущество на миллиард евро у мафиозного клана Казалези в Неаполе. В частности, земельные участки, мотоциклы, недвижимость, автомобили и суда.Кроме того, арестован и один из главарей каморры - 53-летний Марко Катерино. Катерино, входящий в список 30 наиболее опасных преступников Италии и являющийся вторым человеком в мощном преступном кла...
Популярные товары
  • Ирригатор полости рта

    Ирригатор полости рта
    Ирригатор полости рта в основном это небольшой прибор для чистки зубов, который производит тонкую ст...
  • Весы напольные электронные

    Весы напольные электронные
    Весы напольные электронные помогут вам без лишних усилий регулярно контролировать свой вес и поддерж...
  • Термоодеяло

    Термоодеяло
    Термоодеяло это одеяло со встроенным нагревательным элементом, так что спящий может поддерживать зад...
  • Электроодеяло

    Электроодеяло
    Электроодеяло это ваш незаменимый помощник дома в холодный сезон, на даче, а так же в путешествии. Э...
  • Электропростыня

    Электропростыня
    Электропростыня. Изготовление электропростыни это длительный и трудоемкий процесс. Производство элек...
  • Грелка электрическая

    Грелка электрическая
    Грелка электрическая это устройство для постоянного поддержания нужной температуры с помощью электро...
  • Ультразвуковая зубная щетка

    Ультразвуковая зубная щетка
    Ультразвуковая зубная щетка Donfeel Для здорового дома Электрические зубные щетки Тип: ультразвукова...
  • Отпугиватель кротов на солнечных батареях

    Отпугиватель кротов на солнечных батареях
    Отпугиватель кротов на солнечных батареях SITITEK Для здорового дома Отпугиватели грызунов и насеком...
  • Обручальные кольца

    Обручальные кольца
    Ваши обручальные кольца является тем украшением, которое вы будете носить большую часть вашей жизни,...
  • Молокоотсос Medela Медела

    Молокоотсос Medela Медела
    Молокоотсос Medela Медела имитирует нормальный ритм сосания младенца. Молокоотсосы Medela Медела пре...
  • Купить квартиру в Лобне

    Купить квартиру в Лобне
    Купить квартиру в Лобне Название объекта 3-х комн. квартира Адрес: МО...
  • Маникюрные столы

    Маникюрные столы
    Маникюрные столы. Есть много различных типов маникюрных столов. Некоторые маникюрные столы достаточн...
  • Инфракрасный термометр

    Инфракрасный термометр
    Инфракрасный термометр - Инфракрасные термометры измеряют тепло, излучаемое организмом. Инфракрасный...
  • Бесконтактный инфракрасный термометр

    Бесконтактный инфракрасный термометр
    Бесконтактный инфракрасный термометр . Преимущество инфракрасного термометра по сравнению с обычного...
  • Шагомер

    Шагомер
    Современные шагомеры работают полностью в электронном виде (по сравнению с механическими и электронн...
  • Фотоэпилятор

    Фотоэпилятор
    Процедура удаления волос прошла долгий путь с момента своего скромного начала. Мы отвечаем на некото...
  • Стельки для обуви

    Стельки для обуви
    Стельки для обуви для любой погоды. Серии стелек Comfostep разработаны для различных типов обуви, т....