Солидный британский банк оштрафован антитеррористической статье

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) выписало многомиллионный штраф британскому Royal Bank of Scotland (RBS).Сумма штрафа составила 5,6 млн. фунтов стерлингов (6,7 млн. евро). Штраф был вынесен за несоблюдение предписаний, направленных на предотвращение выдачи кредитов лицам, находящимся в правительственных "черных списках", а проще говоря, за возможное пособничество отмыванию денег.По данным регулятора, в период с декабря 2007 по декабрь 2008 года подразделения банка RBS, такие как RBS PLC, NatWest, Ulster Bank и Coutts & Co" не обеспечивали адекватного контроля за транзакциями своих клиентов".Так же несоблюдение предписаний, допущенное британским банком RBS, подвергает риску весь финансовый сектор страны ввиду его организационного единства.В результате был создан "неприемлемый риск" облегчения незаконных сделок, включая финансирование терроризма. Данный штраф является первым, наложенным FSA в соответствии с постановлением от 2007 г., принятым в Великобритании для координации деятельности по "отмыванию" денег и предусматривающим наказание по данной статье.Ведомство отмечает, что "так как RBS удалось быстро урегулировать претензии, штраф, наложенный на компанию, снижается на 30%."Примечательно, что это первый случай, когда кредитную организацию оштрафовали по антитеррористической статье.